案例：外國進口商貨物到港后被當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)告知報關(guān)檢疫文件有假，導(dǎo)致貨物被當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)扣押，委托本所律師后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)提單和檢驗報告等多份出口文件均有造假，且從文本上的信息無法直接追溯到真實的出口商和制造商。
案情簡介:
本案中的外國當(dāng)事人是通過與本國的一家貿(mào)易公司作為中間商簽訂貨物買賣合同，由中間商負責(zé)從中國進口這批貨物。由于涉案金額巨大，貨物到港無法清關(guān)，并且滯留所產(chǎn)生的滯港費和滯箱費每天都在不斷累積已達到了一個驚人的數(shù)目，中間商看情況無法收場而處于失聯(lián)狀態(tài)，當(dāng)事人面臨已支付了全款卻無法拿到貨物進行銷售和回籠資金的尷尬境地。
在本所律師團隊接受當(dāng)事人委托后，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)該中間商在與當(dāng)事人簽約后，又將訂單轉(zhuǎn)給了一個中東的貿(mào)易公司，負責(zé)從中國采購貨物。該公司聯(lián)系了一個中國的外貿(mào)員，將訂單下給了另一個沒有出口資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)，出口報關(guān)時又使用了產(chǎn)品外觀近似的另一個品名，逃避了商檢，并且通過報關(guān)行購買了一些空殼公司名作為向中國海關(guān)申報用的名義出口商，報關(guān)完成后又對提單上的產(chǎn)品名稱和出口公司名稱進行了涂改變造、偽造了檢疫證書和第三方檢測機構(gòu)的報告，發(fā)給外國當(dāng)事人。
本案的供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)和牽涉到的參與合謀的責(zé)任主體數(shù)量之多、造假手段之復(fù)雜和隱蔽性之高，令長期從事國際貿(mào)易的業(yè)界人士震驚。筆者所在的該案件承辦律師團隊通過貿(mào)易鏈條、物流鏈條、信息鏈條、資金鏈條等多渠道的調(diào)查取證，才最終掌握了真實完整的供應(yīng)鏈真實情況。受牽連和影響的不僅有買家當(dāng)事人，還有為供應(yīng)鏈提供服務(wù)的外國貨代、外國貨代合作的承接該筆業(yè)務(wù)的中國貨代等。中間商失聯(lián)后貨物滯留港口的費用賬單都在不斷的寄給外國貨代；當(dāng)?shù)馗劭诘膫}庫也不得不被這些違規(guī)進口的產(chǎn)品大量占用，巨額倉儲費是否能收回也存在未知。
風(fēng)控要點
1.疫情期間，面對初次交易的供貨方且合同涉及的單筆交易金額較大時，如果買方?jīng)]有條件對供貨商進行實地考察，應(yīng)當(dāng)在簽約和付款之前委托有能力開展跨境調(diào)查業(yè)務(wù)的專業(yè)律師對外國供應(yīng)商和出口商進行背景調(diào)查，篩查出沒有出口資質(zhì)或存在疑點的供應(yīng)商。
2.在履約和交易進行過程中，應(yīng)由對國際貿(mào)易業(yè)務(wù)富有經(jīng)驗的專業(yè)律師對進出口相關(guān)的單證文件進行審核，才能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，減少損失。在簽約和交易之前，如能派當(dāng)?shù)氐膶I(yè)律師和第三方驗貨人員同時到工廠和出口商的經(jīng)營場所進行考察，對制造商和出口商將產(chǎn)生心理上的震懾作用，不敢因為是外國客戶初次交易就在該批貨物的交易上存在投機和僥幸心理。
3.除了請專業(yè)律師進行背景調(diào)查和文件審核，還可以由買方或買方的專業(yè)律師指定專業(yè)的第三方檢驗機構(gòu)，在簽約前進行驗廠，在簽約后貨物裝箱運輸之前進行驗貨和裝運監(jiān)督，可以有效避免貨物到港后才發(fā)現(xiàn)存在重大且短時間難以解決的問題，造成貨物和集裝箱滯留港口產(chǎn)生更多額外費用的情況出現(xiàn)。
4.在發(fā)生違約且無法協(xié)商解決之后，應(yīng)當(dāng)盡快委托專業(yè)涉外律師開展供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的調(diào)查和證據(jù)固定工作，明確責(zé)任主體，并根據(jù)掌握的證據(jù)與對方展開談判，必要時由專業(yè)的律師負責(zé)與對方協(xié)商談判，爭取在不起訴的情況下爭取到盡可能快和多的賠償。
5.如果萬一談判破裂或者責(zé)任方放棄和解賠償?shù)臋C會，可由牽頭律師在當(dāng)?shù)睾献鞯穆蓭?/span>發(fā)送律師函或上門進行催告，對違約方施加壓力。仍然拒不配合的話，可由中外律師共同準備盡快起訴至當(dāng)?shù)胤ㄍセ驁蟀?/span>。
轉(zhuǎn)載：知乎
